Ledn Cayman SEZC Inc. es un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales registrado y regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, y como tal estamos obligados a seguir procedimientos estrictos para poder seguir proporcionándole los servicios de los cuales disfruta. Ocasionalmente se puede requerir a los clientes que proporcionen documentación adicional para demostrar su origen de fondos o riqueza. Algunos ejemplos de estos documentos son
- Ahorros (Extracto bancario.)
- Salario de actividades profesionales (Última nómina / carta de confirmación del empleador del salario anual / últimas cuentas o declaración de la renta.)
- Beneficios empresariales / actividad inversora (Copia de los últimos estados financieros auditados / cuentas de gestión si no se dispone de las auditadas / aprobación del consejo de administración / reparto de dividendos / formulario de declaración de impuestos).
- Venta de activos - Bienes inmuebles / Propiedad (Copia del contrato de venta / título de propiedad / otra prueba documental.)
- Venta de activos - Acciones / Inversiones financieras (Copia del contrato / extracto de cuenta / recibo o confirmación de la transacción / certificado de accionista.)
- Herencia (certificado de defunción y copia del testamento y documentos de liquidación fiscal).
Para evitar problemas con el procesamiento de su documento, por favor asegúrese de que lo siguiente es cierto en relación a su documento:
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