A Ledn Cayman SEZC Inc, é um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais registrado na Autoridade Monetária das Ilhas Cayman e, como tal, temos que seguir procedimentos rigorosos para continuar fornecendo os serviços que você gosta de usar. Ocasionalmente, pode ser solicitado aos clientes que forneçam documentação adicional para mostrar sua origem de fundos ou patrimônio. Exemplos desses documentos incluem:
- Poupança (extrato bancário).
- Salário proveniente de atividades profissionais (último recibo de pagamento / carta de confirmação do empregador do salário anual / últimas contas ou declaração de impostos).
- Lucro corporativo/atividade de investimento (cópia dos últimos demonstrativos financeiros auditados/contas gerenciais, se os auditados não estiverem disponíveis/aprovação do conselho de administração/distribuição de dividendos/formulário de declaração de impostos).
- Venda de ativos - Imóveis / Propriedade (cópia do contrato de venda / título de propriedade / outra prova documental).
- Venda de ativos - Ações / Investimentos financeiros (cópia do contrato / extrato de conta / recibo ou confirmação da transação / certificado do acionista).
- Herança (certidão de óbito e cópia do testamento e documentos de liberação de impostos)
Para evitar problemas com o processamento de seu documento, certifique-se de que os itens a seguir sejam verdadeiros:
- O nome legal no documento corresponde ao nome de seu perfil da Ledn,
- Não foi comprometido ou adulterado de nenhuma forma,
- Não tem mais de 90 dias (quando aplicável).