Para cumplir con las regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero (AML), todos los desembolsos y pagos de préstamos deben realizarse desde y hacia cuentas bancarias que estén a nombre del mismo titular legal de la cuenta Ledn.
Requisitos para Desembolsos
Ledn solo puede desembolsar fondos a cuentas que estén a nombre del cliente.
Los desembolsos no pueden realizarse a:
Cuentas pertenecientes a otra persona o empresa.
Cuentas o instrucciones de pago “For Further Credit (FFC)”.
Cuentas de corretaje, inversión o exchanges de criptomonedas.
Para clientes individuales, los fondos sólo pueden enviarse a una cuenta bancaria personal.
Para clientes corporativos, los fondos deben enviarse a la cuenta bancaria de la empresa.
Importante: No proporcionar a Ledn las instrucciones bancarias correctas resultará en demoras en la recepción de los fondos y, en algunos casos, puede tomar hasta 30 días para que la transferencia sea devuelta a Ledn.
Requisitos para Pagos
Todos los pagos de préstamos deben provenir de una cuenta bancaria a nombre del mismo titular que la cuenta Ledn.
Los pagos recibidos desde cuentas de terceros o cuentas FFC serán rechazados.
En resumen
Tanto los desembolsos como los pagos deben originarse y enviarse desde una cuenta que esté bajo el mismo nombre legal que la cuenta Ledn.
Esto garantiza el cumplimiento regulatorio y previene demoras o devoluciones en las transacciones.