Para cumprir as regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), todas as liberações e pagamentos de empréstimos devem ser feitos para e de contas bancárias registradas no mesmo nome legal do titular da conta Ledn.
Requisitos para Liberação
A Ledn só pode enviar fundos para contas em nome do cliente.
As liberações não podem ser feitas para:
Contas pertencentes a outra pessoa ou empresa.
Contas ou instruções de pagamento “For Further Credit (FFC)”.
Contas de corretoras, investimentos ou exchanges de criptomoedas.
Para clientes individuais, os fundos só podem ser enviados para uma conta bancária pessoal.
Para clientes corporativos, os fundos devem ser enviados para a conta bancária da empresa.
Importante: A falta de fornecimento das instruções bancárias corretas à Ledn resultará em atrasos no recebimento dos fundos e, em alguns casos, pode levar até 30 dias para que a transferência bancária seja devolvida à Ledn.
Requisitos para Pagamento
Todos os pagamentos de empréstimos devem vir de uma conta bancária no mesmo nome do titular da conta Ledn.
Pagamentos recebidos de contas de terceiros ou contas FFC serão rejeitados.
Em resumo
Tanto as liberações quanto os pagamentos devem ser feitos a partir de uma conta registrada no mesmo nome legal do titular da conta Ledn.
Isso garante conformidade regulatória e evita atrasos ou devoluções nas transações.