Sim, completar o processo Conheça Seu Cliente (KYC) é obrigatório para todos os clientes da Ledn. O KYC é um requisito regulatório que ajuda a Ledn a verificar a identidade de seus clientes e garantir a conformidade com as regulamentações contra a Lavagem de Dinheiro (AML). Este artigo explica o processo de KYC e por que ele é necessário.
Por que o KYC é necessário?
O KYC é um processo padrão para verificar a identidade dos clientes. Ele garante que os serviços da Ledn não sejam usados para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro ou fraude, e ajuda a manter a integridade e a segurança da plataforma.
O que eu preciso para completar o KYC?
Para completar com sucesso o KYC, você precisará dos seguintes documentos:
- Documento de identidade com foto emitido pelo governo: Formas aceitáveis incluem passaporte, identidade nacional ou carteira de motorista.
- Comprovante de endereço: Um documento que corresponda ao seu endereço registrado, como uma conta de serviços públicos, extrato bancário ou documento fiscal, emitido em seu nome e datado dos últimos três meses.
- Se aplicável - Origem do patrimônio / Origem dos fundos: Apresentar quando, onde e como você obteve os ativos mantidos na plataforma da Ledn (por exemplo, fundos em sua Conta Transacional, Conta Crescimento, NDC ou como garantia de empréstimo).
Quem precisa completar o KYC?
- Todos os clientes: O KYC é obrigatório para todos os usuários antes de acessar qualquer produto da Ledn, incluindo empréstimos garantidos por BTC, Contas Crescimento ou outros serviços oferecidos pela Ledn.
- Contas corporativas: As empresas também devem completar o processo KYB fornecendo documentos de registro corporativo, juntamente com a identificação dos signatários autorizados.
Detalhes adicionais:
- Tempo de revisão do KYC: A maioria das verificações é processada dentro de 1-2 dias úteis.
- Tempo de revisão do KYB: Você deve receber um feedback sobre sua aplicação para uma conta corporativa dentro de 72 horas úteis.
- Restrições jurisdicionais: Os serviços da Ledn podem não estar disponíveis em todas as regiões. Certifique-se de verificar se a Ledn opera em sua jurisdição antes de prosseguir com o KYC.
- Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade.