Ledn está comprometido con el cumplimiento de los estándares regulatorios para mantener una plataforma segura. Ocasionalmente, es posible que debas proporcionar documentación adicional para verificar tu Fuente de Riqueza y Fuente de Fondos. Esto ayuda a mantener la seguridad y la integridad de nuestros servicios.
¿Por qué se requiere documentación adicional?
Como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) registrado ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), Ledn sigue estrictos protocolos de Conozca a Su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML). Parte de este proceso incluye la recopilación de documentos para verificar el origen de los activos asociados a tu cuenta. Esto asegura tanto la transparencia como el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales.
¿Qué documentación podría ser requerida?
Si tu cuenta está bajo revisión, es posible que debas proporcionar documentos específicos para demostrar el origen de tus fondos. Los documentos solicitados dependerán de tu fuente de financiamiento y deben cumplir con estos criterios:
- Identificar el origen de tus fondos: Muestra cuándo, dónde y cómo obtuviste los activos mantenidos en la plataforma Ledn (por ejemplo, fondos en tu cuenta transaccional, cuenta de crecimiento, DCN o como garantía de préstamo).
- Mostrar tu nombre legal tal como aparece en tu perfil de Ledn.
- Ser auténticos y sin alteraciones.
- Ser recientes (generalmente de no más de 90 días) cuando sea aplicable.
Ejemplos de tipos de documentación aceptada
Dependiendo del origen de tus fondos, los tipos de documentos aceptados incluyen: Estados bancarios recientes, recibos de nómina recientes, contratos de venta, escrituras, etc.
¿Cómo enviar tu documentación?
- Accede a la sección de envío de documentos: Inicia sesión en tu panel de Ledn, donde verás un banner si tu cuenta requiere la presentación de documentos.
- Sube tus documentos: Utiliza la función de banner para enviar imágenes claras o archivos PDF de los documentos requeridos.
Una vez enviados, nuestro equipo de cumplimiento revisará tus documentos en un plazo de 48 horas hábiles. Si se necesita información o aclaración adicional, un agente de Ledn se pondrá en contacto contigo directamente.
¿Qué sucede si mi cuenta está suspendida?
Si tu cuenta ha sido suspendida temporalmente, es probable que se requiera una verificación adicional de Prueba de Fondos ó Prueba de Riqueza. Para resolver la suspensión:
- Sube los documentos solicitados: Sigue los pasos anteriores para enviar toda la información necesaria lo antes posible.
- Espera la verificación: La suspensión de la cuenta se levantará una vez que el proceso de revisión esté completo y toda la documentación cumpla con los estándares de cumplimiento.