Para mantener una plataforma segura y cumplir con los estándares regulatorios, Ledn recopila cierta información personal de los clientes durante el proceso de verificación de identidad. Esta información nos ayuda a cumplir con las regulaciones de Conozca a Su Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML), garantizando la seguridad e integridad de nuestra plataforma.
Durante el proceso de verificación, Ledn requiere detalles específicos para confirmar tu identidad.
¿Qué información personal recopila Ledn?
Durante el proceso de verificación, Ledn requiere detalles específicos para confirmar tu identidad. Estos incluyen:
- Nombre completo legal:
Tu nombre y apellido tal como se muestra en documentos oficiales, utilizados para hacer coincidir tu identidad con los documentos presentados. - Fecha de nacimiento:
La verificación de tu fecha de nacimiento ayuda a confirmar la elegibilidad y garantiza el cumplimiento de los requisitos de edad. - Dirección residencial:
Tu dirección actual, confirmada mediante un comprobante de domicilio, se utiliza para verificar tu estado de residencia y cumplimiento jurisdiccional. - Información de identificación emitida por el gobierno:
- Tipo de identificación: Se aceptan documentos como pasaporte, licencia de conducir o identificación nacional, preferiblemente de tu país de residencia.
- Número de identificación: El identificador único en tu documento de identidad emitido por el gobierno.
- Fechas de emisión y vencimiento: Esta información confirma la validez de tu identificación.
- Información de contacto:
- Correo electrónico: Utilizado para el acceso a la cuenta y para comunicar cualquier actualización de productos.
- Número de teléfono: Funciona como una medida de seguridad adicional y puede usarse para la autenticación de dos factores (2FA).
¿Por qué Ledn recopila esta información?
Ledn recopila esta información para:
- Verificar tu identidad en cumplimiento con las regulaciones de KYC y AML.
- Asegurar la elegibilidad para usar los servicios de Ledn en función de la edad y la jurisdicción.
- Mejorar la seguridad de la cuenta y prevenir accesos no autorizados.
- Proporcionar comunicaciones confiables y oportunas sobre el estado de tu cuenta y actualizaciones de verificación.