A Ledn está comprometida com o cumprimento dos padrões regulatórios para manter uma plataforma financeira segura. Ocasionalmente, pode ser necessário que você forneça documentação adicional para verificar sua Origem da Riqueza (SOW) e Origem dos Fundos (SOF). Isso ajuda a manter a segurança e a integridade dos nossos serviços.
Por que é necessária documentação adicional?
Como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais registrado junto à Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA), a Ledn segue protocolos rigorosos de Conheça seu Cliente (KYC) e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML). Parte desse processo inclui a coleta de documentos para verificar a origem dos ativos associados à sua conta. Isso garante tanto a transparência quanto o cumprimento das regulamentações locais e internacionais.
Quais documentos podem ser necessários?
Se sua conta estiver em revisão, você poderá precisar fornecer documentos específicos para demonstrar a origem de seus fundos. Os documentos solicitados dependerão de sua fonte de financiamento e deverão atender aos seguintes critérios:
- Identificar a origem dos seus fundos: Mostrar quando, onde e como você obteve os ativos mantidos na plataforma Ledn (por exemplo, fundos em sua Conta Transacional, Conta Crescimento, NDC ou como garantia de empréstimo).
- Exibir seu nome legal exatamente como aparece em seu perfil Ledn.
- Ser autêntico e sem alterações.
- Ser recente (geralmente não mais que 90 dias) quando aplicável.
Exemplos de tipos de documentação aceita
Dependendo da origem de seus fundos, os tipos de documentos aceitos incluem: Extratos bancários recentes, recibos de pagamento mais recentes, contrato de venda, escritura de propriedade, etc.
Como enviar sua documentação
- Acesse a seção de envio de documentos: Faça login no seu painel Ledn, onde você verá um banner se a sua conta precisar do envio de documentos.
- Envie seus documentos: Utilize o recurso de banner para enviar imagens nítidas ou arquivos PDF dos documentos exigidos.
Após o envio, nossa equipe de conformidade revisará seus documentos dentro de 48 horas úteis. Caso seja necessário mais informações ou esclarecimentos, um agente da Ledn entrará em contato diretamente com você.
O que fazer se minha conta estiver suspensa?
Se sua conta foi temporariamente suspensa, isso provavelmente indica que uma verificação adicional de SOW ou SOF é necessária. Para resolver a suspensão:
- Envie os documentos solicitados: Siga os passos acima para enviar todas as informações necessárias o quanto antes.
- Aguarde a verificação: A suspensão da conta será retirada uma vez que o processo de revisão esteja completo e toda a documentação atenda aos padrões de conformidade.